反洗钱小课堂｜警惕“兼职黄金代购”陷阱

来源于：

深圳经济特区金融学会反洗钱专业委员会、浙商银行深圳分行、中国人民银行深圳市分行

发布时间：

2025-11-14

洗钱活动是一种违法犯罪行为，是通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质，使其在形式上合法化的行为。大多数人都以为洗钱案例不会发生在自己身边，但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级，有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中。下面，让我们一同学习反洗钱小知识吧。

警惕“兼职黄金代购”陷阱

真实案例

讲述不法分子设置“兼职代购黄金”骗局

利用高额佣金诱导主人公帮忙代购

最终致其落入洗钱犯罪活动的陷阱

与兼职黄金代购“结缘”

“兼职黄金代购，佣金日结”

主人公小王一日在家楼下散步时

被小巷传来的兼职代购的吆喝声吸引

殊不知已经掉入犯罪分子的圈套中

掉入黄金代购陷阱

小王多次去到黄金珠宝店